В настоящее время многие российские финансовые структуры стали злоупотреблять законом 115-ФЗ, созданным для борьбы с распространенной в нашей стране практикой “отмывания денег”. Нередко, руководствуясь данным документом, банки принимают решения относительно приостановления проведения операций по счетам отдельных компаний на основании подозрения о наличии в их финансовой истории неблагонадежных операций.
Р/с фирмы не просто замораживается на определенное время, компания автоматически попадает в черный список всех банков и, тем самым, становится полностью неспособна закрывать сделки и работать с финансовыми средствами. Подобная ситуация ставит под угрозу нормальное функционирование предприятия, исключает возможность доверия собственному банку, ставит перед компанией вопрос о поиске квалифицированного юриста, который смог бы разрешить подобную проблему.
Блокировка счета оборачивается для любой компании большим количеством хлопот.
- Во-первых, необходимо составить запрос в банк с целью выяснения причины заморозки расчетных счетов компании.
- Во-вторых, нужно собрать бумаги, которые объясняют каждую из операций, по поводу которых у банковских сотрудников возникли подозрения и предъявить их в качестве подтверждения легальности сделки.
- В-третьих, если решение о блокировке санкционировано в судебном порядке, то потребуется составление апелляции для повторного рассмотрения дела и предоставление достаточного количества аргументов, оправдывающих конкретную финансовую операцию.
В отдельных случаях может потребоваться закрытие счета, если банк не проявит желания рассмотреть предоставленные бумаги и удовлетворить запрос о разблокировке.
Выбирать конкретную стратегию действий и защиты самостоятельно не всегда просто. Нужно в совершенстве знать законодательство и собственные права, иметь документальные подтверждения происхождения денег на счету компании.
Чем могут помочь наши адвокаты?
Предприниматели, столкнувшиеся с проблемой блокировки расчетного счета вследствие задействования мер, установленных законом 115-ФЗ, имеют полное право на помощь профессиональных юристов и полноценную защиту перед лицом закона. Адвокаты нашей компании оказывают полный комплекс услуг по разблокировке счета, открытого в рамках любой бизнес-структуры. У нас можно заказать:
- консультацию эксперта по любым вопросам, связанным с федеральным «антиотмывочным» законом;
- выполнение профессионального анализа документов, фиксирующих отношения между банком и клиентом, чей счет был приостановлен;
- аудит бумаг, которые были предоставлены клиентом в коммерческую структуру;
- адвокатскую защиту в зале суда по делу о приостановлении операций конкретной фирмы;
- подготовку данных для решения проблемы на территории банка, а также последующее представление интересов клиента в данном заведении;
- составление исков, жалоб, претензий относительно деятельности банковских структур, злоупотребления ими своими правами или злоупотребления обязанностями.
Благодаря большому опыту работы с компаниями, оказавшимися в ситуации блокировки счетов, а также за счет отличного знания действующего российского
законодательства, мы гарантируем тщательную проработку больного вопроса, выбор оптимальных путей разрешения проблемы. Мы защитим вас от несанкционированных штрафов и непредвиденных проблем с законом, поможем восстановить доброе имя компании.